摘要:韩国交易所又被盗了。继年初一家韩国交易所被盗后,另一家韩国大型交易所又「中枪」了,据 Upbit 刚刚发布的公告,损失了近 5000 万美元。今天中午,Twitter 上专门监测大额转账的账户 Wha

韩国交易所又被盗了。

继年初一家韩国交易所被盗后,另一家韩国大型交易所又「中枪」了,据 Upbit 刚刚发布的公告,损失了近 5000 万美元。

今天中午,Twitter 上专门监测大额转账的账户 Whale Alert 连续发出多条推文,显示 Upbit 交易所在向未知钱包和 Bittrex 交易所连续进行大额转账。

bithumb:Upbit 损失的 5000 万美元,会带来 Defi 的「繁荣」吗?-区块链315bithumb:Upbit 损失的 5000 万美元,会带来 Defi 的「繁荣」吗?-区块链315

根据 Whale Alert 推文显示的数据,区块律动 BlockBeats 统计了一下,包括 34.2 万个 ETH、11 亿个 TRX、 863 万个 EOS,以及 872 万个 XLM 等多个币种在几个小时内被转走,总金额超过 1 亿美元。

大额转账并不少见,但一个交易所连续对外进行大额转账,绝非正常现象。韩国知名门户网站 Naver 关注到这一异动,短时间内,数笔总金额超过 1 亿美元的转账,Naver 开始怀疑 Upbit 被盗了。

消息很快发酵,Upbit 被盗的流言渐起,不过不少人对此持有不同观点,认为这仅是一次普通的交易所内部转账。因为公开资料显示,Upbit 是融科技公司 Dunamu 与美国交易所 Bittrex 合作推出的一家加密货币交易所,换句话说,Upbit 的背后是 Bittrex。这些大额转账中有从 Upbit 向 Bittrex 的转账,所以他们不认为 Upbit 被盗了。

然而傍晚 Upbit 交易所发出公告,承认自己的以太坊热钱包损失了 34.2 万个 ETH,损失金额 4980 万美元。当他们发现可能被盗后,很快将热钱包中其他资产转移到了冷钱包,也就发生了连续数笔大额转账。

虽然这可能是 Upbit 交易所历史上第一次发生资产损失,但这绝不是交易所历史上的第一次被盗,更可以肯定的,这次事件也不会是交易所历史上最后一次资产被盗。

2019 年发生过哪些被盗事件

随着近年来加密货币行业的飞速发展,安全一直是行业中经久不衰的话题,在所有被盗主体中,交易平台是被盗重灾区,以至于有人戏称交易所赚的钱,最终为黑客「打工」了。

据不完全统计,今年以来,黑客已经卷走了多家交易所价值数亿美金的代币,即便是声称已配备了顶级安全系统的交易所,也没能幸免,这些频频发生的安全事件,不断挑战着交易者脆弱的神经。

包括 Bitrue、龙网、Bitpoint、QuickBit 等在内的交易所都成了黑客攻击的对象,或是沦为黑客的「提款机」,或是用户私密信息被泄露,这些平台也因此被用户诟病。

今年 3 月,交易所龙网(DragonEx)的钱包遭遇黑客入侵,导致用户以及平台的数字资产被盗,事件发生后,平台暂停了交易充提等所有基础服务。随后,龙网向多个国家司法机关报警备案、展开调查,对于此次损失,交易所承诺负责到底。

6 月 27 日凌晨,黑客利用该平台风险控制团队二次审查过程中的漏洞,进入了 Bitrue 用户的热钱包,导致约 430 万美元的 XRP 和 ADA 被盗,对于这部分资金损失,交易所称会 100% 返还用户。7 月,日本持牌加密货币交易所 Bitpoint(BPJ)遭受黑客攻击,预计损失了约 35 亿日元(约 3200 万美元),随后,BitPoint 宣称找到其中的 230 万美元。

不仅是资金被盗,用户存放在平台的私密信息也曾被泄露。今年 7 月底,瑞典加密货币交易所 QuickBit 发布声明称,由于数据库问题导致部分用户敏感数据被泄露,包括姓名、地址、电子邮件地址和信用卡等私密信息被曝光,一时间人心惶惶。

除了交易所,项目方同样被黑客盯上了。今年 9 月 26 日,黑客获得了一些保存在离线设备加密文件中的恢复种子的备份数据,导致前 Algo Capital GP LLC(「Algo Capital」) 首席技术官 Pablo Yabo 管理的几个钱包被盗,导致价值 150 万~190 万美元的加密资产丢失。不过随后,Algo Capital 的管理合伙人承诺将偿还受影响资金。

更不用说 EOS 这个被称为「黑客提款机」的网络,直到今年,黑客依旧可以在未设置黑名单的出块节点手中转走赃款,EOS 上的 DApp 依旧被黑客攻击,甚至项目方的 CPU 都会被黑客占用去薅羊毛。

而如果把时间维度拉长,类似的事件更多。据今年年初区块律动 BlockBeats 发布的《2018 年度区块链安全报告》,去年区块链安全事件共发生了 138 起,较前一年暴增 820%,造成经济损失高达 22.38 亿美元。进入 2019 年后,区块链安全事故数量有增无减,仅 1 月份的前两周就发生了 6 起安全事故。

这笔钱可以去哪儿

一般黑客的正常操作,就是卖币,把这些盗来的币在其他交易所卖掉兑现。当然这也不是特别简单的,为了摆脱追踪,黑客需要在将 34 万个 ETH 分散到不同地址,转移到不同交易所,分批抛售。

但现在,因为被盗的币是以太坊,以及以太坊上生态的繁荣,黑客有了新的选择——DeFi。这也不是没有先例。

今年 1 月黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所 Cryptopia,盗取了 30,790 个 ETH,黑客并不着急兑现,而是把一部分 ETH 放进了以太坊去中心化金融平台 Compound 中。

以太坊上有很多类似 Compound 的去中心化金融平台,用户可以在平台上借贷、抵押,以及生息。黑客在 Compound 上存入 ETH,有两个「好处」:一是可以理财,平台可以提供存储利息;二是可以混淆洗钱,当用户取款时,取出的不一定就是自己存储的 ETH,就像是银行一样,银行将用户的存款都放在一起,取款时无法追溯来源。

这次的 Upbit 也一样,黑客同样可以效仿他的「前辈」,把赃款放进 DeFi 应用中,比如 MakerDAO,或者 Compound。

MakerDAO 的特点是用 ETH 抵押生成稳定币 DAI,DAI 可以在平台上理财生息,黑客可以利用 Defi 理财,或者退还 DAI,换回 ETH,增加追踪难度。在 Compound 中,黑客可以存入 ETH 理财,或者混淆洗钱。

Upbit 的这笔赃款目前还在钱包中,黑客下一步动作无法猜测。11 月 27 日晚,币安宣布如果发现被盗 ETH 转移到了币安马上封锁地址,其他交易所也势必会有同样的操作。在此之前的多次盗币事件中,多家交易所也曾一起发起黑名单行动,防止黑客资产流入或洗白。

随着加密货币成为投资者的新选择,整个市场也在飞速发展,随着市场扩大,黑客的攻击技术也在不断演进,攻击手段也越来越复杂,每次发生黑客攻击事件,安全问题总会被重提。对加密货币行业来说,这场平台与黑客的对战还将持续上演。

而本意为用户实现去中心化借贷金融服务的 DeFi 平台,也被黑客赋予了新的使命。曾经有人说比特币最大的应用就是赃款的转移,那么当 Defi 也成为黑客转移财产渠道后,这对 Defi 来说,是好是坏呢?